Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
31.03.2023 18:47


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 5 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить документы, подготовленные Департаментом рисков Банка (Приложение №1).

2. Подтвердить действующий перечень значимых рисков для Группы Тинькофф на основании Отчета идентификации значимых рисков Группы Тинькофф на 01.01.2023 г. (Приложение №2).

3. Принять к сведению и утвердить документы, подготовленные департаментом рисков Банка (Приложение № 3).

4. Утвердить Отчет о мерах, направленных на предотвращение недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг за третий квартал 2022 года (Приложение № 4).

5. Утвердить Отчет о мерах, направленных на предотвращение недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг за четвертый квартал 2022 года (Приложение № 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 31 марта 2023 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.В. Близнюк

3.2. Дата 31.03.2023г.